Desde CE Consulting Empresarial, Asesoría de empresas en Cáceres, queremos informaros de las Novedades de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, sobre medidas de Control Interno:
- Las Entidades deberán de remitir de forma OBLIGATORIA al SEPBLAC el Manual Interno de Prevención de Capitales.
- Deberá ser residente en España el representante de la empresa ante el SEPBLAC.
- Se regularán de forma independiente las distintas figuras del Órgano de Control Interno y de sus representantes.
- Debe existir un Canal de Comunicación Interno.
- Nuevas Sanciones hasta 10 millones de Euros o el 10% del volumen de negocios. También, para los administradores de la empresa.
- Todas las personas que realicen las actividades de Constitución de Sociedades y que ejerzan funciones de dirección, deberán figurar en el Registro Mercantil.
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