Novedades en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Asesor Informa 3.0 Octubre 2018

Desde CE Consulting Empresarial, Asesoría de empresas en Cáceres, queremos informaros de las Novedades de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, sobre medidas de Control Interno:

1. Las Entidades deberán de remitir de forma OBLIGATORIA al SEPBLAC el Manual Interno de Prevención de Capitales.
2. Deberá ser residente en España el representante de la empresa ante el SEPBLAC.
3. Se regularán de forma independiente las distintas figuras del Órgano de Control Interno y de sus representantes.
4. Debe existir un Canal de Comunicación Interno.
5. Nuevas Sanciones hasta 10 millones de Euros o el 10% del volumen de negocios. También, para los administradores de la empresa.
6. Todas las personas que realicen las actividades de Constitución de Sociedades y que ejerzan funciones de dirección, deberán figurar en el Registro Mercantil.

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